菲利华(300395.CN)

菲利华2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-22 19:45    来源:同花顺

菲利华(300395)(300395)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年,公司上下齐心协力,积极应对新冠肺炎疫情所带来的生产经营内外部环境急剧变化,紧密围绕“十三五”战略规划和年度工作计划,以创新驱动发展,奋力打赢战疫抗涝、生产经营两场硬仗,实现了疫情防控阶段性胜利和生产经营的平稳发展,全年收入保持增长,利润指标增速稳定。

报告期内,公司实现营业总收入86,357.83万元,较去年同期增长10.86%,实现归属于上市公司股东的净利润23,811.27万元,较去年同期增长24.30%。

回顾2020年,公司经营工作主要在以下几个方面显现成效。

(一)统筹疫情防控与生产经营,企业运行平稳有序

年初,新冠疫情发生后,公司成立了以董事长为组长的疫情防控工作领导小组,全面部署疫情防控工作。在荆州市委、市政府和荆州经济技术开发区管委会的统一部署下,2月中旬公司部分工厂复工,按照疫情防控工作要求,复工后的工厂实行封闭管理。公司上下紧密配合、通力协作,克服了人员到岗、生产安排、物流运输等诸多困难,保证了重点客户的需求,赢得客户认可和信赖。

一季度因有效生产经营时间缩短,造成营业收入和利润下滑。自3月18日全面复工后,受半导体市场和航空航天领域需求增长的拉动,公司开足马力,通过优化调度安排,增加人员设备提高生产效率,不断提升产能等措施,全力满足市场需要。复材事业部克服疫情影响,各项研发工作按计划有序推进,赢得了客户的好评。

(二)围绕工作重点,大力开拓市场,推进项目建设,满足市场需求

报告期内,公司抢抓半导体市场快速发展的机遇,积极开拓市场,市场销售规模不断扩大,市场占有率持续提升,全年半导体营收较上年增长38%。2020年半导体石英玻璃材料新增认证的规格品种数量持续增加,泛林研发(Lam Research)认证的规格新增40种、应用材料公司(AMAT)认证的规格新增24种。为满足航空航天领域客户需求,公司大力提升石英玻璃纤维产能,石英玻璃纤维营收稳步增长。

报告期内,石英玻璃材料及制品产能建设按期完成。合成石英玻璃三期项目于八月份顺利投产。通过技术研发和工艺改善,合成石英玻璃生产效率大幅提高,产能突破400吨;高均匀性光学合成石英玻璃批量供货;低羟基电熔石英玻璃材料为多家客户提供测试和认证样品;上海石创新建精密光学玻璃加工车间,批量生产供货;合肥光微光电科技有限公司完成征地手续与厂房设计工作;新建的氢气加压站完成基础建设和设备安装,将于2021年上半年投入运行。

报告期内,石英玻璃纤维产能快速提升,营收稳步增长,继续保持行业主导地位,满足客户需求。建筑面积2.5万平方米的石英玻璃纤维新车间完成主体工程建设,全面进入设备安装调试阶段,预计2021年6月份部分投入生产。石英玻璃纤维生产装备完成单工位自动化生产试验线验证,自动化程度提升,生产效率提高;立体编织设备自动化程度进一步提高,针刺产品具备了批量供货能力;新型耐高温石英玻璃纤维批量生产并供货。

报告期内,持续开展复合材料的关键技术攻关,一个型号的石英纤维复材产品完成研发,各项指标均满足要求,通过了相关试验的考核并取得成功,再次验证了高性能石英纤维复合材料的高可靠性、抗烧蚀性和高效隔热性能,得到了用户的认可和高度评价;建成热力联合实验室,为后续高性能复合材料研发提供了良好的试验平台;复合材料车间完成基础工程建设,设备安装调试工作全面展开。

报告期内,募投项目建设进展顺利,各项工作均按照既定时间节点快速有序推进,项目建设完成进度70%。

(三)完善基础管理与激励机制,组织活力与制造能力同步提高

报告期内,在管理体制优化方面,公司进一步优化事业部制管理模式,事业部管理更加顺畅,运行效率得到提高。在研发管理方面,实行了考核激励机制明确、技术多方案并行、项目对外开放合作三项新举措,研发工作在技术提升、工艺改善、装备升级与产品换代上均有突破。在工艺改进方面,通过对工艺路线的标准化修订和对工艺执行过程的严格管控,产品生产效率全面提升,单位能耗明显下降,产品合格率显著提高。

在生产保障方面,面对疫情影响,公司做好生产计划,梳理库存,实施了石英砂料等关键原辅材料的战略性储备。报告期内,35KV变电站、空气分离制氧项目以及氢气供应保障等各项保障措施使得产能得以充分发挥。

在经营降本方面,严格实施管理降本措施,全面开展降本增效工作。提高石英锭的综合使用率,提升产品一次合格率,降低产品成本。

(四)彰显企业责任和文化,实现公司品牌价值提升

报告期内,公司切实履行企业公民责任,疫情期间坚持不裁员、不减薪,持续改善员工劳动环境及生产条件;开展员工关怀,继续实施大病救助、困难职工节假日慰问、员工子女助学奖励;同时,积极参与社会“战疫”,疫情期间向荆州经济技术开发区捐赠100万元,向沙市中学、荆州中学捐赠88万余元,用于所有学生开学核酸检测费用。报告期内,公司成功创建国家文明单位、省级文明单位、省健康企业。获得“全国厂务公开民主管理先进单位”、“省重合同守信用单位”、“省智能制造试点示范项目”、“荆州市工业兴市高质量发展先进集体”等称号,持续彰显企业的品牌价值。二、核心竞争力分析

(一)技术研发优势

公司秉承专注、诚信、创新、进取的核心价值观,以创新驱动发展,不断在技术研发领域取得突破。

公司为国家高新技术企业,建立了国家级创新型试点企业、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站等研发平台,以公司技术中心和上海研发分公司为载体,围绕半导体、航空航天、光学、光通讯行业的发展需求,依托自主创新平台,坚持自主研发,先后承担了一批国家、省级重大科技项目。公司同国内科研院所合作,致力于石英玻璃及石英玻璃纤维的前沿理论研究,在不断开发高端石英玻璃及石英玻璃纤维产品的同时,培养高端专业技术人才,满足国内半导体行业和航空航天领域等对高性能石英玻璃及石英玻璃纤维的需求。

报告期内,公司获得10项国家实用新型专利,4项发明专利。截至目前,公司共取得发明专利17项,实用新型专利32项,国际专利1项。

(二)产品服务优势

公司始终专注于石英玻璃和石英玻璃纤维材料的研发与生产。近几年,在客户需求的带动下,公司在加工领域不断拓展,在产业链上不断延伸,在石英玻璃器件加工领域取得进展,在以石英玻璃纤维为基材的复合材料领域取得突破,研发并生产出了运用于半导体、航空航天、光学、光通讯领域的多样化产品。截止报告期,公司已经具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃全品类石英玻璃材料与制品的产品和服务优势,在石英玻璃纤维、立体编织、复合材料的全产业链上也具有一定的产品服务优势。

在半导体配套领域,公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社(TEL)、泛林研发(LamResearch)、应用材料公司(AMAT)三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证。子公司上海菲利华石创科技有限公司的石英玻璃器件加工通过了中微半导体设备(上海)股份有限公司认证。

在航空航天领域,公司是全球少数具有石英玻璃纤维量产能力的制造商之一,是国内航空航天领域石英玻璃纤维主导供应商,拥有石英玻璃纤维材料、立体编织至复合材料的完整产业链。公司除生产石英玻璃棉、石英玻璃纤维纱、石英玻璃纤维布、石英玻璃纤维套管等石英玻璃纤维材料系列产品外,还具备了2.5D和3D机织、编织、缝合、针刺预制件的生产能力,并成功研发了防隔热功能复合材料结构件、特种绝缘功能复合材料制品等复合材料产品。

在光学领域,公司是目前国内最大的合成石英玻璃材料供应厂商。公司开发了半导体和光学用大尺寸合成石英玻璃材料的装备和技术,推出了国内首创的8.5代TFT-LCD光掩膜基板及合成石英光栅反射镜、大规格高均匀高能激光透镜用合成石英玻璃材料。

在光通讯配套领域,公司拥有多年行业积累,石英玻璃把手棒系列产品,降低了光通讯行业配套材料成本,提升了光通讯企业的国际竞争力。同时,公司不断拓展产品种类,产品链延伸至炉芯管、石英玻璃器件的生产,以多样化的产品实现了对光通讯行业石英玻璃辅材的全方位配套。

(三)质量成本优势

公司始终专注于石英玻璃材料和石英玻璃纤维材料领域,持续提升质量,降低制造成本,不断满足客户需要。公司致力于产业链延伸,形成了石英玻璃材料与制品一体化,石英玻璃纤维材料、立体编织、复合材料一体化的全产业链。全产业链发展不仅为客户提供一站式服务,同时也降低了产品生产成本,保证了产品制程质量可控,具有产品质量优势。

(四)运营管理优势

公司持续实施“人才兴企”战略。中高管理层是由具有研究生、本科学历的高素质人才组成,并且聘请行业专家为顾问,保证了经营团队的专业性和较高的管理能力。公司开展校企合作,积极引进人才;开展内部讲师培训,完善培训体系;重视并加强绩效管理,优化核心管理岗位绩效;建立管理干部素质模型,指引干部发展方向,多渠道为公司发展提供人才保障。公司成功推行“智慧工厂”建设项目。通过对内部能源与环境设施、制造设备与信息系统进行改造升级,利用SCADA对生产过程进行全自动的数字化采集和监控。公司通过自主开发的监控平台和数据平台,打通内部ERP、MES、SCADA、OA等信息系统,并达成交汇互通,实现了技术研发模式化,生产过程智能化、可视化,质量控制数字化,安全保障系统化的智能制造系统平台。报告期内,公司在荆州市首家通过两化融管理体系认证,并获得“湖北省智能制造试点示范企业”称号。三、公司未来发展的展望

从宏观环境来看,新冠疫情冲击全球,单边主义、保护主义上升,国际贸易摩擦不断。另一方面,我国转入高质量发展阶段,经济长期向好,发展韧性强劲。公司在更加复杂的宏观环境中须加速转型升级步伐,构建产业发展新格局。大数据、人工智能等新技术和新产品的应用,将带来庞大的半导体市场需求。根据WSTS于2020年12月发布的数据统计,全球半导体市场规模预计2021年将同比增长8.4%,创历史新高。半导体国产化趋势将加速,国内半导体材料行业将获得更多政策、市场、资金支持。半导体市场需求旺盛,半导体行业增速带动石英玻璃材料需求增长。随着竞争的加剧,石英玻璃材料市场将进一步向龙头企业靠拢,行业集中度不断提升,各企业向产业链上下游延伸,引领石英玻璃行业发展,推动石英玻璃产业转型升级。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》提出,加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。“十四五”期间国家将持续加大对航空航天产业的扶持力度,对我国航空航天产业和商业航天企业发展将有积极的助力作用。未来中国航天领域发展将稳步推进,运载火箭、卫星、航天飞行器、空间站等数量的不断增加,将拉动石英玻璃纤维材料及其高性能复合材料市场。

随着下游行业技术不断进步,精密光学玻璃新产品迭代速度加快,市场对精密光学玻璃的品质、性能要求不断提高,尤其是应用在高新技术领域的高端石英玻璃需求日显旺盛。在全球显示面板向中国大陆转移的趋势下,有效完善国内光掩膜版行业的产业链条,提升光掩膜版行业的自主可控性,光掩膜基板及精加工业务将迎来战略性发展机会。

5G的产业化普及仍为“十四五”时期带动国民经济发展的“引擎式”新增长点之一,五到十年内光通讯领域将会保持增长。公司在光通讯行业用石英辅材综合配套能力不断提升,未来有望随着新一代通信技术的发展,保持稳定的增长。总体来看,公司产品服务领域市场前景良好,国家产业政策支持,公司须抢抓发展机遇,巩固优势市场,补强短板领域,加快迈向“打造菲利华百年品牌,做国际一流企业”的步伐。

公司将围绕整体发展战略,以满足客户需求为牵引、以创新为驱动,持续拓展石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维、复合材料四大板块,完善技术研发、供应链、资源保障与智能制造等保障系统,打造组织管控能力、技术创新能力、人才管理能力、风险应对能力和资源整合能力,持续巩固行业地位,不断提升行业影响力,为实现成为世界一流企业目标而努力奋斗。

2021年是“十四五”规划开局之年,面对复杂多变的环境,公司将以技术创新为发展动力,以市场为引导,不断提高经营管理水平,通过技术创新、新产品开发、人才培养、市场开拓、项目建设等方面工作,加强公司领先优势,加快战略项目拓展,巩固并提升市场占有率。

在石英玻璃材料和制品板块,提升气熔石英玻璃材料的市场占有率,持续进行高均匀性合成石英玻璃材料的研发,提升在高端光学领域的应用,继续推进电熔石英玻璃材料的客户送样与认证工作,逐步形成气熔、合成、电熔石英玻璃材料门类齐全的半导体用石英玻璃材料整体配套。在半导体器件和精密光学玻璃加工领域,充分利用材料优势,顺应行业材料加工一体化的趋势,全面布局石英玻璃器件精加工领域。

在石英玻璃纤维和复合材料板块,大力推进石英玻璃纤维新产线建设,提升自动化水平,提高生产效率及产能产量。持续保持技术及规模主导优势,全面满足市场需求。持续推进复合材料项目研发,快速拓展产品应用领域,为客户提供质量稳定、交付快捷的产品与服务。

公司进一步提升战略绩效管理系统、技术研发管理系统、人才管理系统和事业部营运系统,提高职能管理效率和核心能力。随着公司规模的扩大,公司将持续加强内控建设,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司稳定健康发展。基于公司所服务行业快速发展、国家产业政策对新材料的大力扶持等战略机会,公司将坚持以“为电子信息产业和航空航天领域提供高性能石英玻璃和石英纤维产品的整体解决方案,实现中国石英崛起”的使命为主线。依靠锲而不舍的努力,使公司在运营绩效、品牌影响力、管理水平、创新能力和国际化程度方面,处于全球石英行业一流水平,实现“打造百年菲利华品牌,做国际一流企业”的愿景。